MASTER in ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA

Il presente Master specialistico si pone come obiettivo quello di formare, sia sotto il profilo teorico, sia pratico, operatori del settore, sia pubblico che privato, dipendenti e liberi professionisti. Tale formazione appare oggi necessaria per assicurare il regolare assolvimento dei numerosi adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, di attuazione della trasparenza e di antiriciclaggio.

Infatti, oggi i temi della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’antiriciclaggio hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia per imprese private e liberi professionisti.

In particolare, il rispetto della normativa anticorruzione delineata dalla Legge n.190/2012 e nei successivi decreti attuativi (tra i quali, nello specifico, figurano il D.Lgs. n. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013) costituisce un obbligo non solo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, ma anche per le società partecipate e per gli Ordini e i Collegi professionali. Tali organismi sono tenuti all’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, da aggiornare annualmente secondo le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché a nominare al proprio interno un Responsabile della relativa attuazione.

Nell’ambito della prevenzione della corruzione, poi, rilevante è il ruolo che il legislatore ha assegnato alla trasparenza quale principale misura diretta a prevenire fenomeni corruttivi, ancor di più successivamente all’introduzione, anche nell’ordinamento italiano, del “FOIA – Freedom Of Information Act”, ossia il diritto di accesso generalizzato, esercitabile da chiunque e attraverso il quale tutti possono esercitare un controllo sociale sull’operato della P.A. e sul buon andamento dell’azione amministrativa.

Strettamente connessa all’attività di prevenzione della corruzione e della diffusione della trasparenza è, poi, quella relativa all’“antiriciclaggio”, che consiste nell’azione di  prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul D.Lgs. n. 231/2007 con il quale è stata recepita la direttiva europea 2005/60/CE, introducendo nell'ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio diretti a garantire la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario.

Anche gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio si applicano a una pluralità di soggetti: banche, istituzioni finanziarie, assicurazioni e liberi professionisti (notai, avvocati, consulenti del lavoro,ecc.) i quali sono tenuti a una corretta applicazione degli obblighi che ne derivano.

Struttura del Master

Il Master specialistico è diviso in due Moduli:

• Il Modulo 1, denominato “Anticorruzione e Trasparenza”, sarà dedicato alla trattazione, sia sotto il profilo teorico che pratico, dei principali aspetti dell’attività di prevenzione della corruzione, descrivendo, in particolare, i soggetti destinatari, i contenuti del PNA – Piano Nazionale Anticorruzione, la costruzione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’analisi del rischio corruzione, le misure anticorruzione obbligatorie e ulteriori, con un focus conclusivo sulla misura della trasparenza anche a seguito dell’introduzione del “FOIA”.
• Il Modulo 2, denominato “Antiriciclaggio e Antiusura”, sarà finalizzato a descrivere, sia sotto il profilo teorico che pratico, i concetti di “riciclaggio”, di “autoriciclaggio”, le azioni di prevenzione e contrasto al riciclaggio e il relativo quadro sanzionatorio.